На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

Поднимайте якоря — прохудились прохоря! Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.

Источник материала
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@proru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Читайте также:

Комментарии о материале (сверху свежие):
  1. Proper (2017-12-15 17:47:26)
    Ойвэй, где же честному человеку теперь хранить заработанные миллиарды?
  2. Henren (2017-12-15 17:50:05)
    В банках, понятное дело. И-под огурцов хорошо подходят. Опыт, проверенный поколениями. Не так давно вон нашли пару таких, с советскими рублями - хоть щас в магазин. Жаль, что не принимают.
  3. Gena (2017-12-15 17:54:07)
    А если банки поцарапает ВАДА? Вот и доказывай потом....
  4. ZIL.ok.130 (2017-12-15 18:12:39)
    Ндя-а-а, кумпанея. Например вот такая: Безо всякога перевода всё поняна.
  5. Евпатий (2017-12-15 18:25:53)
    Тебя посодют, а ты - не воруй! (с).
  6. Дина (2017-12-15 18:40:45)
    Я этой картинкой обычно ругаюсь в интернете. Хорошая компания, удобная))
  7. zhenek (2017-12-15 18:45:40)
    Достаю попкорн. Жду когда начнуть глотать пыль!©
  8. Anunah (2017-12-15 18:48:11)
    Вот что не понятно. Если вот украли картину. В Бокардии у принца Флоризеля, к примеру. А нашли на Кипре. Её вернут же обратно, так? А если деньги не законно намутили в России, то что? Их заморозят киприяне, а что с ними потом? Ведь России их не вернут...
  9. Henren (2017-12-15 18:52:18)
    Они уйдут в Америку, а оттуда - в Лондон.
  10. Galuhka (2017-12-15 19:11:35)
    Первый пошел? Ну пусть, их предупреждали.
  11. Anunah (2017-12-15 19:12:00)
    Не понятно, что не Сколково (даже). Не понятно почему. Почему молчит гарант? Мне пох на мишу-ёбмобиля. Но если Миша честно намайнил бабло- пусть вернут деньги гражданину России. Или потребовать возврата в казну России, ежили омывал, воровал и убивал. При наличии доказухи. И миш таких- на шконку под Красноярск (или на Красноярск под шконку). Либо- ответные конфискации. Ибо нех... А так- создаёцца в народе ошшушенние, шо мыл Миша не себе. А Вове и Диме. За мельдоний с олимпиадой то же, кста. Фактически то что? Обтекаем после поливания. И в народе ходют смутные сомнения, а не сам ли ВВП лично мельдониями кормит Расейский спорт.
  12. Gena (2017-12-15 19:16:47)
    Нет больше мельдония. После Сочи-14 всё зъилы!
  13. ZIL.ok.130 (2017-12-15 19:19:55)
    А не кажеца ли тебе, Гена, што вот эти все "смутные сомнения", што "ходют в нороте" -- ближе к выборАм превратяца в "Панду гэть!". А то есь смутные, понемаиш, сомнения...
  14. ZIL.ok.130 (2017-12-15 19:22:38)
    Ннада, панимаиш, дескусею замутить -- про пользу и вред мороженых и размороженых щетоф. -Чёй та щёт у вас кокойты мороженый? -Охлаждённый!
  15. Gena (2017-12-15 19:24:12)
    Само собой, не попёрдло с утями- попрёт с олимпиядом. Если там не подпрёт-ещё чего придумают. Только вот покрышки жечь не дадут- норот хозяйственный, в хозяйстве пригодятся, чай не скакуны с кастрюлями.
  16. Anunah (2017-12-15 19:25:16)
    Судя по Рио16- не всё.
  17. Gena (2017-12-15 19:26:25)
    А докажи!
  18. Anunah (2017-12-15 19:28:44)
    Если Панда ведёт себя как гэть, то превращение имеет шансы быть.
  19. Proper (2017-12-15 19:36:57)
    Тащемта уже и не первый. Вот тут фоточку прислали: https://newru.org/wp-content/uploads/2017/12/CxUNXfDXEAEyOKN.jpg
  20. Anunah (2017-12-15 19:37:49)
    А не буду. Мне то что. Идити вАда
  21. ZIL.ok.130 (2017-12-15 19:39:35)
    Ну а тош-- Миша моет Вове. И Диме.
  22. Henren (2017-12-15 19:40:49)
    Простите великодушно, а на каком основании требовать возврата средств в РФ? Вот человек честно заимел бабло. И разместил его в высокорискованном иностранном активе - в Африке. Прогорел. И чо? А ничо. Их предупреждали? Да, лично Путин. Но им было пох. Поймите - они вывели средства из страны не для того, чтобы их когда-либо возвращать. Они желали на них кайфовать до конца своих дней. Чтобы их вернуть, к примеру, в случае с Прохоровым, надо принять один небольшой закон - о признании залоговых аукционов шулерскими и преступными. Соответственно отправить на нары всю эту шоблу во главе с Чубайсом и прочими. Таким образом, полученный от Норильского Никеля доход можно обратить в доход государства и поставить вопрос о возвращении украденного. Только так, а не иначе. Пойдут на это нынешние власти? Ага, щаз. Путин категорически отказался возвращать украденное ельцинским ворьём. Он что сказал? "Пересмотра итогов приватизации не будет".
  23. Gena (2017-12-15 19:46:01)
    А нет пруфов-звездобол, правило уютненького!
  24. Ричъ (ВМС™) (2017-12-15 19:47:08)
    Пруфы фстудею™ - это всеобщее правило инторнэта
  25. McLoud (2017-12-15 19:49:25)
    Сирожа Глазьев вроде открестился от этой гоп-кампании.
  26. Ричъ (ВМС™) (2017-12-15 19:49:49)
    Пересмотра итогов приватизации не будет».© Не удивлён. Ибо после слов : щяз мы пересмотрим итоги приватизации, - жизнь его, полагаю, была бы недолгой.
  27. ZIL.ok.130 (2017-12-15 19:57:08)
    И пашол бы такой "Новый Передел", што маманегорюй, дрятуйте "Лихие 20-е". Испасиба. Заходите, еси што.
  28. Anunah (2017-12-15 20:01:50)
    Какие вам пруфы? Мне што ле мельдонии видяцца? Это вАда с МОКами. И ещё один тут, беглый носитель ордена Дружбы (а какой, кста? сыроплавленной?). Им видения, а я мельдонии как и пахнут то не знаю (да и не хочу).
  29. Anunah (2017-12-15 20:03:33)
    так ото ж...
  30. Ричъ (ВМС™) (2017-12-15 20:05:57)
    Это тот, который крестом перечеркнут -открестился™? Ххх
  31. Anunah (2017-12-15 20:07:59)
    Дык тот шо справа от буквы Ху вроде как не сильно лоханулся, с*ка ржавая. Кста, а завод его лампочково-нанотехнологичный, под Питером, жыф ли?
  32. Anunah (2017-12-15 20:09:54)
    звездобол- это новое состязание, как бы спортивное, пред и пост олимпийское.
  33. McLoud (2017-12-15 20:13:27)
    Нууу.... Тоже вариант, предлагаешь всех?
  34. O KAK (2017-12-15 20:14:53)
    все зависит в каких рублях, никто бы не отказался от полной трехлитровой банки с советскими сеятелями от 1923 года или 1976 года
  35. Henren (2017-12-15 21:10:55)
    Эти и без нас нашлось кому прибрать - они в банке Англии, с конца 80-х.
  36. Koenigsberg (2017-12-15 21:50:28)
    «Гномики еще накопают!» (с) Прохоров
  37. nina postnikova (2017-12-15 21:58:20)
    Хошь бы адним глазиком поглядеть- когда и на что будет тратить Путин намытые фулиарды..... А то все набивает,набивает карманы,а годики щёлкают,щёлкают.... Удовольствия от деньжат может не успеть получить. Как щитаете,тов.нибируанец?
  38. ZIL.ok.130 (2017-12-15 22:09:27)
    О! Феечковая проницатильнасць. Гэто Гена на ручнике. А тут така, панимаиш. умилительная кортинко -- волну поднять про отмывание лично для Террана офиглиардоф на КипрУ. На очередное шубохранилище,чё.
  39. nina postnikova (2017-12-15 22:15:55)
    Дык шубов то уже до фига.А носить когда?Цельными днями на работе......
  40. Koenigsberg (2017-12-15 22:19:01)
    А Он не будет их тратить. На все отмыто-накопленное Он просто купит всё руководство пиндосов и британцев. Оптом.
  41. ZIL.ok.130 (2017-12-15 22:19:23)
    Гэто -- мяхкая сила России. Потом шубами каго хошь закидаем.
  42. nina postnikova (2017-12-15 22:28:04)
    А нехай купляет.Тока вот народцу оттудова нам не надь. Дустом всех посыпать,а потом забрать купленое.Землями.Народу своего найдется.
  43. maken (2017-12-15 22:40:13)
    В банках трёхлитровых только мелочь хранить. Для мульярдов квартиры надо покупать)))
Чтобы писать свои комментарии - надо залогиниться на сайте. Тогда и вид комментариев станет более красивым.