На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

Поднимайте якоря — прохудились прохоря! Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.

Источник материала
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

комментария 43

  1. Proper:

    Ойвэй, где же честному человеку теперь хранить заработанные миллиарды?

    • Henren:

      В банках, понятное дело. И-под огурцов хорошо подходят. Опыт, проверенный поколениями. Не так давно вон нашли пару таких, с советскими рублями — хоть щас в магазин. Жаль, что не принимают.

      • Gena:

        А если банки поцарапает ВАДА? Вот и доказывай потом….

      • O KAK:

        все зависит в каких рублях, никто бы не отказался от полной трехлитровой банки с советскими сеятелями от 1923 года или 1976 года

        • Henren:

          Эти и без нас нашлось кому прибрать — они в банке Англии, с конца 80-х.

      • maken:

        В банках трёхлитровых только мелочь хранить. Для мульярдов квартиры надо покупать)))

  2. ZIL.ok.130:

    Ндя-а-а, кумпанея.
    Например вот такая:

    Безо всякога перевода всё поняна.

    • Дина:

      Я этой картинкой обычно ругаюсь в интернете. Хорошая компания, удобная))

  3. Евпатий:

    Тебя посодют, а ты — не воруй! (с).

  4. zhenek:

    Достаю попкорн. Жду когда начнуть глотать пыль!©

  5. Anunah:

    Вот что не понятно. Если вот украли картину. В Бокардии у принца Флоризеля, к примеру. А нашли на Кипре. Её вернут же обратно, так? А если деньги не законно намутили в России, то что? Их заморозят киприяне, а что с ними потом? Ведь России их не вернут…

    • Henren:

      Они уйдут в Америку, а оттуда — в Лондон.

      • Anunah:

        Не понятно, что не Сколково (даже). Не понятно почему. Почему молчит гарант? Мне пох на мишу-ёбмобиля. Но если Миша честно намайнил бабло- пусть вернут деньги гражданину России. Или потребовать возврата в казну России, ежили омывал, воровал и убивал. При наличии доказухи. И миш таких- на шконку под Красноярск (или на Красноярск под шконку). Либо- ответные конфискации. Ибо нех… А так- создаёцца в народе ошшушенние, шо мыл Миша не себе. А Вове и Диме. За мельдоний с олимпиадой то же, кста. Фактически то что? Обтекаем после поливания. И в народе ходют смутные сомнения, а не сам ли ВВП лично мельдониями кормит Расейский спорт.

        • Gena:

          Нет больше мельдония. После Сочи-14 всё зъилы!

          • ZIL.ok.130:

            А не кажеца ли тебе, Гена, што вот эти все «смутные сомнения», што «ходют в нороте» — ближе к выборАм превратяца в «Панду гэть!».
            А то есь смутные, понемаиш, сомнения…

            • Gena:

              Само собой, не попёрдло с утями- попрёт с олимпиядом. Если там не подпрёт-ещё чего придумают. Только вот покрышки жечь не дадут- норот хозяйственный, в хозяйстве пригодятся, чай не скакуны с кастрюлями.

            • Anunah:

              Если Панда ведёт себя как гэть, то превращение имеет шансы быть.

          • Anunah:

            Судя по Рио16- не всё.

            • Gena:

              А докажи!

              • Anunah:

                А не буду. Мне то что. Идити вАда

                • Gena:

                  А нет пруфов-звездобол, правило уютненького!

                  • Ричъ (ВМС™):

                    Пруфы фстудею™ — это всеобщее правило инторнэта

                    • Anunah:

                      Какие вам пруфы? Мне што ле мельдонии видяцца? Это вАда с МОКами. И ещё один тут, беглый носитель ордена Дружбы (а какой, кста? сыроплавленной?). Им видения, а я мельдонии как и пахнут то не знаю (да и не хочу).

                  • Anunah:

                    звездобол- это новое состязание, как бы спортивное, пред и пост олимпийское.

        • Henren:

          Простите великодушно, а на каком основании требовать возврата средств в РФ? Вот человек честно заимел бабло. И разместил его в высокорискованном иностранном активе — в Африке. Прогорел. И чо? А ничо. Их предупреждали? Да, лично Путин. Но им было пох. Поймите — они вывели средства из страны не для того, чтобы их когда-либо возвращать. Они желали на них кайфовать до конца своих дней. Чтобы их вернуть, к примеру, в случае с Прохоровым, надо принять один небольшой закон — о признании залоговых аукционов шулерскими и преступными. Соответственно отправить на нары всю эту шоблу во главе с Чубайсом и прочими. Таким образом, полученный от Норильского Никеля доход можно обратить в доход государства и поставить вопрос о возвращении украденного. Только так, а не иначе. Пойдут на это нынешние власти? Ага, щаз. Путин категорически отказался возвращать украденное ельцинским ворьём. Он что сказал? «Пересмотра итогов приватизации не будет».

          • Ричъ (ВМС™):

            Пересмотра итогов приватизации не будет».©

            Не удивлён. Ибо после слов : щяз мы пересмотрим итоги приватизации, — жизнь его, полагаю, была бы недолгой.

            • ZIL.ok.130:

              И пашол бы такой «Новый Передел», што маманегорюй, дрятуйте «Лихие 20-е».
              Испасиба. Заходите, еси што.

          • Anunah:

            так ото ж…

  6. Galuhka:

    Первый пошел? Ну пусть, их предупреждали.

    • Proper:

      Тащемта уже и не первый. Вот тут фоточку прислали:

      https://newru.org/wp-content/uploads/2017/12/CxUNXfDXEAEyOKN.jpg

      • McLoud:

        Сирожа Глазьев вроде открестился от этой гоп-кампании.

        • Ричъ (ВМС™):

          Это тот, который крестом перечеркнут -открестился™?
          Ххх

          • McLoud:

            Нууу…. Тоже вариант, предлагаешь всех?

      • Anunah:

        Дык тот шо справа от буквы Ху вроде как не сильно лоханулся, с*ка ржавая. Кста, а завод его лампочково-нанотехнологичный, под Питером, жыф ли?

  7. ZIL.ok.130:

    Ннада, панимаиш, дескусею замутить — про пользу и вред мороженых и размороженых щетоф.
    -Чёй та щёт у вас кокойты мороженый?
    -Охлаждённый!

  8. Koenigsberg:

    «Гномики еще накопают!» (с) Прохоров

  9. nina postnikova:

    Хошь бы адним глазиком поглядеть- когда и на что будет тратить Путин намытые фулиарды…..
    А то все набивает,набивает карманы,а годики щёлкают,щёлкают….
    Удовольствия от деньжат может не успеть получить.
    Как щитаете,тов.нибируанец?

    • ZIL.ok.130:

      О!
      Феечковая проницатильнасць.
      Гэто Гена на ручнике.
      А тут така, панимаиш. умилительная кортинко — волну поднять про отмывание лично для Террана офиглиардоф на КипрУ.
      На очередное шубохранилище,чё.

      • nina postnikova:

        Дык шубов то уже до фига.А носить когда?Цельными днями на работе……

        • ZIL.ok.130:

          Гэто — мяхкая сила России. Потом шубами каго хошь закидаем.

    • Koenigsberg:

      А Он не будет их тратить.
      На все отмыто-накопленное Он просто купит всё руководство пиндосов и британцев.
      Оптом.

      • nina postnikova:

        А нехай купляет.Тока вот народцу оттудова нам не надь.
        Дустом всех посыпать,а потом забрать купленое.Землями.Народу своего найдется.